• Рекомендации по работе с публичными реестрами юридических лиц, недвижимого имущества и транспортных средств на примере ряда стран

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Москва 2016

Данные рекомендации предназначены для организации поиска активов, принадлежащих отдельным категориям российских граждан, с использованием Интернет-ресурсов, в том числе публичных реестров юридических лиц, недвижимого имущества и транспортных средств.

Первым этапом поиска может стать информация о недвижимости или другом имуществе публичного должностного лица или его близких родственниках. Это может быть публикация в средствах массовой информации, информация из социальных сетей, где на фотографиях будет постоянно мелькать объект недвижимости, яхта или дорогой автомобиль, или сведения очевидца, который, гуляя по курортному городу или горнолыжному курорту увидит на почтовом ящике знакомую фамилию.

В первую очередь необходимо составить список имен того человека, который подозревается в коррупции, а также аффилированных с ним лиц, родственников, друзей, партнеров и коллег. В случае, если кто-то из фигурантов расследования происходит из использующих кириллицу стран (Белоруссия, Болгария, Македония, Россия, Сербия, Украина, Черногория), необходимо учитывать правила транслитерации (написания кириллических знаков буквами латинского алфавита), которые дают возможность записать имя несколькими способами.

Второй этап – выбор тех стран, где будет проводиться поиск активов. Критерием выбора может послужить информация об устойчивых предпочтениях в поездках публичного должностного лица (собственность, как правило, приобретают для того, чтобы ей пользоваться, отдыхать и приглашать гостей).

Третий этап связан с выявлением конфликта интересов. Он возникает, когда представители публичной власти, используя свое должностное положение, принимают управленческие решения в пользу аффилированных компаний (своих собственных, компаний, принадлежащих родственникам или бизнес-партнерам) и получают таким образом личную выгоду. Как правило, выгода выражается в участии близких компаний в государственных закупках, выделении бюджетных субсидий и земельных участков, выдаче разрешений на строительство. Весьма распространенный способ маскировать собственность – создавать компании за рубежом, но вести их деятельность в своей стране, чтобы замаскировать свое участие в зарубежных реестрах конечных бенефициаров.

Искать можно не только принадлежность недвижимости конкретному лицу, но и к коммерческим компаниям: в некоторых странах объектами недвижимости могут владеть не физические, а юридические лица. Однако в большинстве стран необходимо декларировать лишь ту собственность, которая принадлежит самим должностным лицам, а не находящуюся в собственности их компаний. В таком случае становится возможным установление связи должностного лица и недвижимости (этого вряд ли будет достаточно правоохранительным органам, зато вполне подойдет для журналистского расследования). Адрес размещения компании и зарегистрированной на нее собственности могут дать дополнительную информацию для дальнейшей работы.

На четвертом этапе искать необходимо адрес собственности лица и аффилированных с ним людей, в отношении которых проводится расследование. Поиск адреса – самая сложная часть. Необходимо помнить, что закон охраняет личную жизнь, поэтому не стоит ожидать публикации точного адреса. Наличие фотографий в прессе или в социальных сетях позволит уточнить адрес, например, при помощи инструментов подобных «просмотру улиц» на Google Maps. Другими источниками информации могут стать письма с указанным обратным адресом или знакомые вам люди, находящиеся в шаговой доступности от самого объекта недвижимости. Указать на расположение активов может собственность компании, принадлежащей тому лицу, в отношении которого проводится проверка, или связанных с ним персон.

После того, как будет выяснен возможный адрес недвижимости, можно запрашивать информацию из реестра недвижимости.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ACCI – Athens Chamber of Commerce and Industry.

EBR – European Business Register.

JSC – Joint-stock company.

PEP – Politically exposed person is a term describing someone who has been entrusted with a prominent public function, or an individual who is closely related to such a person.

TI – Transparency international.

USR – Unified State Register.

USRLE – Unified State Register of Legal Entities.

Сокращения, встречающиеся в немецких реестрах: AD – current extract.

CD – chronological extract.

HD – historical extract.

DK – company’s documents.

UT – extract on business owners.

ЄДР – Unified State Register (in Ukranian).

ЄДРПОУ (код по ЄДРПОУ, ЕГРПОУ) – это уникальный код юридического лица или его отделенных подразделений в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины.

+– есть возможность

– – нет возможности

$ – реализуется за плату.

Начиная проверку, целесообразно собрать информацию об интересующем объекте в интернете. Часто это подсказывает направления поиска. Если лицо, в отношении которого ведется проверка, часто посещает какую-нибудь страну, то именно там можно осуществить поиск его активов. Иногда в сети можно найти даже более подробную информацию. Вот, например, публикация о собственности супруги (теперь уже бывшей) мэра Калининграда в Каннах, размещенная на сайте, специализирующемся на недвижимости. В этих публикациях раскрывается даже механизм владения – через специально созданное общество.

Наметив, в каких странах будет производиться поиск, можно к нему приступать.

Перед началом поиска необходимо правильно записать фамилию и имя интересующего лица. Надо учитывать, что написание фамилии и имени в загранпаспортах буквами латинского алфавита несколько раз менялось, а последние изменения произошли в 2014 году. Правила транслитерации, которые действовали в различные периоды времени можно найти на сайтах http://transliter.ru или http://transliteration.ru. Поэтому поиск по фамилиям и именам целесообразно вести при различных вариантах их написания.

Были случаи, когда оформление документов производилось по заверенным переводам, в которых использовались способы транслитерации, отличные от указанных в загранпаспорте (французская транслитерация использовалась в заграничных паспортах СССР).